CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews

Stellenbeschreibung

CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews, Compliance Officer, in Genf, Schweiz.

Hauptaufgaben

- Client-Onboarding mit Standard- und erweiterten AML/TF-Due-Diligence-Prüfungen für Client-Onboarding und Russian/Sanktions-Compliance von Independent State(s); (CIS)-Marktanalyse, mit wahrscheinlich komplexeren Prüfungen als Standard - Periodischer Überprüfungsprozess: Durchführung erweiterter AML/TF-Due-Diligence-Prüfungen für High-Risk/Special-High-Risk/PEP-Fälle sowie komplexe Fälle und CIS-Analyse - Bereitstellung von Beratung und Unterstützung für das Front Office in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit KYC/AML (einschließlich CIS) - Präsentation von HRC/PEP/SHRC-Fällen an das Client-Acceptance-Committee mit relevanten Risikobewertungen und prägnanten Compliance-Empfehlungen

Anforderungen

• 5+ Jahre Erfahrung in Compliance-Rollen, umfassend KYC AML/TF, Transaktionsüberwachung CTF/FATCA in Schweizer Privatbanken
• Nachweisbare CIS-Märkte-Kenntnisse und Erfahrung sind erforderlich
• Prinzipiell, selbstständig und integer handelnd
• Überlegene Aufmerksamkeit für Details, um Risiken zu identifizieren und zu korrigieren, ohne den Überblick zu verlieren
• Muss ein starker Kommunikator sein, Konflikte lösen und sich klar sowohl mündlich als auch schriftlich ausdrücken können
• Besitzt eine kooperative Persönlichkeit und ist offen für Vorschläge von Teammitgliedern
• Weist starke Kenntnisse von Branchenprotokollen und Best Practices nach
• Starke Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten und in der Lage, enge Fristen für Compliance-Remediation-Programme einzuhalten
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und Flexibilität, um unerwartete Probleme und Aufgaben effektiv zu bewältigen
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Englisch sind erforderlich. Russisch und/oder jede CIS-Sprache sind wünschenswert, aber können durch Russisch, Mandarin/Spanisch, Deutsch, Französisch und/oder Italienisch ersetzt werden
• Hingabe an die Förderung einer inklusiven Kultur und Wertschätzung vielfältiger Perspektiven

Unsere Werte

- Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung - Praktisch: Praktische Umsetzung, um hochwertige Ergebnisse schnell zu liefern - Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz - Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung von Kunden mit risikobewusstem Denken - Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Zusammenarbeit mit unternehmerischem Geist

Wir bieten

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