CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews

Stellenbeschreibung

CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews, Compliance Officer

Aufgaben

- Client-Onboarding durchführen, einschließlich Standard- und erweiterter AML/TF-Due-Diligence für Client-Onboarding und russische/CIS-Sanktionen - Compliance-Analyse der Märkte der Unabhängigen Staaten (CIS) mit wahrscheinlich komplexeren Überprüfungen als Standard - Periodischer Überprüfungsprozess: Durchführen erweiterter AML/TF-Due-Diligence für High-Risk/Special-High-Risk/PEP-Fälle sowie komplexe Fälle und CIS-Analyse - Beratung und Unterstützung des Front Office in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit KYC/AML (einschließlich CIS) - Präsentation von HRC/PEP/SHRC-Fällen an das Client-Acceptance-Committee mit relevanten Risikobewertungen und prägnanten Compliance-Empfehlungen

Anforderungen

- 5+ Jahre Erfahrung in Compliance-Rollen, einschließlich KYC AML/TF, Transaktionsüberwachung CTF/FATCA in Schweizer Privatbanken - Nachweisbare Kenntnisse und Erfahrung in CIS-Märkten sind erforderlich - Prinzipiell, selbstständig und integer - Überdurchschnittliche Aufmerksamkeit für Details, um Risiken zu identifizieren und zu korrigieren, ohne den Überblick zu verlieren - Starke Kommunikationsfähigkeiten, um Konflikte zu lösen und sich klar auszudrücken, sowohl mündlich als auch schriftlich - Kollaborative Persönlichkeit und Offenheit für Vorschläge von Teammitgliedern - Nachweisbare Kenntnisse von Branchenprotokollen und Best Practices - Starke Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten, um enge Fristen für Compliance-Remediation-Programme einzuhalten - Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und Flexibilität, um unerwartete Probleme und Aufgaben effektiv zu bewältigen - Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Englisch sind erforderlich, Russisch und/oder andere CIS-Sprachen sind wünschenswert, aber können durch Italienisch, Mandarin, Deutsch, Französisch und/oder Spanisch ersetzt werden - Engagement für die Förderung einer inklusiven Kultur und die Wertschätzung vielfältiger Perspektiven

Unsere Werte

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• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Erreichung hochwertiger Ergebnisse
• Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung von Kunden mit risikobewusster Denkweise
• Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit, mit unternehmerischem Geist