CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews

Job Beschreibung

Als CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews werden Sie Teil eines internationalen, dynamischen und hochqualifizierten Teams von 20 Kollegen sein, das in Zürich, Genf oder Lugano angesiedelt ist. Wir bieten spannende Möglichkeiten, Ihre Compliance-Fähigkeiten in einer herausfordernden und sichtbaren Rolle mit umfangreichen Kontakten zum Front Office zu entwickeln.

Hauptaufgaben

• Client-Onboarding durchführen, einschließlich Standard- und erweiterter AML/TF-Due-Diligence für Client-Onboarding und Russian/Sanktionen
• Compliance-Analyse von CIS-Märkten, mit wahrscheinlich komplexeren Überprüfungen als Standards
• Periodische Überprüfungsprozesse: Durchführen erweiterter AML/TF-Due-Diligence für High-Risk/Special-High-Risk/PEP-Fälle sowie komplexe Fälle und CIS-Analyse
• Bereitstellung von Beratung und Unterstützung für das Front Office in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit KYC/AML (einschließlich CIS)
• Präsentation von HRC/PEP/SHRC-Fällen an das Client-Acceptance-Committee mit relevanten Risikobewertungen und prägnanten Compliance-Empfehlungen

Anforderungen

• 5+ Jahre Erfahrung in Compliance-Rollen, umfassend KYC AML/TF, Transaktionsüberwachung CTF/FATCA in Schweizer Privatbanken
• Nachweisbare Kenntnisse und Erfahrung in CIS-Märkten sind erforderlich
• Prinzipiell, selbstständig und integer handeln
• Überdurchschnittliche Aufmerksamkeit für Details, um Risiken zu identifizieren und zu korrigieren, ohne den Überblick zu verlieren
• Muss ein starker Kommunikator sein, Konflikte lösen und sich sowohl mündlich als auch schriftlich klar ausdrücken können
• Besitzt eine kooperative Persönlichkeit und ist offen für Vorschläge von Teammitgliedern
• Zeigt starke Kenntnisse von Branchenprotokollen und Best Practices
• Starke Zeitmanagement- und Organisationsfähigkeiten und in der Lage, enge Fristen für Compliance-Remediation-Programme einzuhalten
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und flexibel mit unerwarteten Problemen und Aufgaben umzugehen
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Englisch sind erforderlich. Russisch und/oder jede CIS-Sprache sind wünschenswert, können aber durch Rumänisch, Mandarin, Deutsch, Französisch und/oder Spanisch ersetzt werden
• Hingabe an die Förderung einer inklusiven Kultur und Wertschätzung vielfältiger Perspektiven

Unsere Werte

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Lieferung hochwertiger Ergebnisse
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung von Kunden mit risikobewusster Denkweise
• Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Zusammenarbeit mit unternehmerischem Geist