Client Onboarding Advisor

Job Beschreibung

Als Client Onboarding Advisor innerhalb des Client Operations-Teams unterstützen Sie den gesamten Onboarding-Prozess von Kunden durch die Bewertung komplexer Kundenstrukturen, die Beratung zu Dokumentationsanforderungen und die Sicherstellung der Einhaltung globaler Anti-Geldwäsche-Standards (AML). Sie arbeiten eng mit Front-Office-Partnern, Kunden und internen Stakeholdern zusammen, um ein zeitnahes, genaues und hochwertiges Onboarding-Erlebnis zu liefern.

Aufgaben

• Fachexperte während des Onboarding-Prozesses sein, indem Sie die Komplexität von Kunden bewerten und Informationsanforderungen auswerten.
• Komplexe Kunden-Dokumentation überprüfen und verarbeiten, um sicherzustellen, dass die Informationen über die Herkunft des Vermögens und die Validierung mit den lokalen AML/KYC-Regelungen übereinstimmen.
• Hohe Qualität der Dokumentation und Informationen im Zusammenhang mit den Kunden-KYC-Aufzeichnungen sicherstellen.
• Beratungsdienste anbieten, um starke Beziehungen zu Bankern aufzubauen, die Einhaltung von Vorschriften zu erleichtern und das Onboarding-Erlebnis zu verbessern.
• Die Client-Operations-Funktion bei Kunden-Engagements vertreten, einschließlich der Leitung oder Unterstützung von Onboarding-Schulungen und der Erklärung von Anforderungen in klarer, professioneller Weise.
• Reaktive Kundenbetreuung anbieten, wenn erforderlich, und Flexibilität zeigen, um dringende Onboarding-Prioritäten über Zeitzonen hinweg in Koordination mit dem Team und den Stakeholdern zu unterstützen.
• Komplexe Situationen meistern, Risiken im Zusammenhang mit dem Kontoeröffnungsprozess identifizieren und durch proaktive Analyse und Zusammenarbeit minimieren.
• Als erste Verteidigungslinie dienen, um Fälle zu erkennen, die eine weitere Überprüfung oder Eskalation an relevante Ausschüsse und Stakeholder erfordern.

Anforderungen

• Akademischer Abschluss (Bachelor oder höher) in Finanzen, Betriebswirtschaft oder Recht.
• Kunden-Service-, Bank- oder AML/KYC-Hintergrund mit starken Kenntnissen der lokalen AML-, Regulierungs- und KYC-Anforderungen.
• Erfahrung in der Lieferung unter Druck in einer herausfordernden Umgebung.
• Kundenorientierte Selbstsicherheit und Professionalität, einschließlich starker Präsentationsfähigkeiten und der Fähigkeit, die Firma bei Kunden zu vertreten.
• Flexibilität, um die Arbeitszeit anzupassen, wenn dies durch die Kundenbedürfnisse erforderlich ist.
• Tiefes Verständnis der verschiedenen Strukturen innerhalb der Vermögensverwaltungsbranche und der damit verbundenen Dokumentation.
• Ausgezeichnete organisatorische Fähigkeiten und die Fähigkeit, mehrere Arbeitsstränge gleichzeitig zu verwalten und effektiv zu priorisieren.
• Aufmerksamkeit für Details bei der Datenanalyse und den Anforderungen an Verfahren.
• Starker Sinn für Eigentum und Verantwortung sowie die Fähigkeit, autonom und unabhängig in einem kontrollierten Rahmen zu arbeiten.
• Fließend in Englisch und einer weiteren Sprache.
• Kenntnisse in digitalen Tools und Plattformen, einschließlich Microsoft Office Suite, Excel, PowerPoint und Word.

Bevorzugte Qualifikationen

• Fließend in Französisch, Deutsch, Russisch, Spanisch, Arabisch, Portugiesisch, Griechisch oder einer nordischen Sprache.
• Vertrautheit mit Automatis