Compliance Officer with Focus Brazil

Stellenbeschreibung

Ihre Rolle

Wir suchen einen motivierten und detailorientierten Compliance Officer, der unser internationales Compliance-Team in Genf unterstützt, mit besonderem Fokus auf brasilianische Kunden und regulatorische Anforderungen unter britischem Recht.

Ihre Aufgaben

• Durchführung von Due Diligence und Unterstützung bei Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML)-Überprüfungen
• Unterstützung bei der Überprüfung von Transaktionswarnungen, die vom AML-System generiert werden
• Tägliche/periodische Überprüfung von Transaktionen, Kunden und Begünstigten gegen Sanktionslisten
• Unterstützung bei der Erstellung von SARs/STRs für die Übermittlung an die Financial Intelligence Unit (FIU)
• Durchführung von periodischen Kundenüberprüfungen (einschließlich KYC/KYT-Bewertung) aus AML/CFT/Sanktionsperspektive
• Überprüfung der Kontoeffnungsdokumentation aus AML/CFT/Sanktionsperspektive
• Überprüfung und Bewertung von rechtlichen und regulatorischen Anforderungen für Konten, die von Großbritannien aus bedient werden
• Kommunikation mit dem Londoner Büro
• Nutzung brasilianischer Justizportale zur Durchführung von Recherchen und Abruf von Informationen über aktive Rechtsverfahren
• Durchführung von In-depth-Recherchen zu brasilianischen Rechtsleitfäden und Rechtsprechung, um detaillierte rechtliche Risikobewertungen für die Präsentation an das Senior-Management zu erstellen
• Unterstützung und Überprüfung von brasilianischen Kundenprofilen unter Berücksichtigung lokaler und internationaler regulatorischer Standards
• Enge Zusammenarbeit mit Kundenbeziehungsmanagern im brasilianischen Markt
• Durchführung von Ad-hoc-Überprüfungen und Teilnahme an compliance-bezogenen Projekten und Initiativen

Ihr Profil

• Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften
• Verständnis von britischen Finanzregulierungen und AML-Rahmenbedingungen
• Erste Erfahrungen in der Bankenbranche oder im Compliance-Bereich sind von Vorteil
• Gute Kenntnisse der brasilianischen Kultur und des lokalen Marktes
• Willigkeit, im Bereich der finanziellen Compliance zu lernen und zu wachsen
• Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten
• Hochachtung für Details und exzellente organisatorische Fähigkeiten
• Lösungsorientiert mit einem pragmatischen Ansatz und Bereitschaft, eng mit Kollegen und anderen Interessengruppen zusammenzuarbeiten
• Fähigkeit, in einer dynamischen, internationalen Umgebung zu arbeiten
• Exzellente schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Portugiesisch und Englisch; andere Sprachen sind ein Vorteil

Ihre Benefits

• Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank
• Zentrale Bürostandorte in der Schweiz
• Überdurchschnittliche Versicherungsschutzdeckung, vollständig von der Bank übernommen
• Beitrag zur Krankenversicherung und Essenszulage
• Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld
• Wettbewerbsfähiges Angebot