Compliance St8 Erro g

Aufgaben

• Prüfung, Überwachung und Berichterstattung zu verdächtigen Aktivitäten, AML-Berichten und anderen Compliance-Fragen.
• Vorbereitung und Pflege von Compliance-Akten und Dokumentationen, einschließlich Transaktionsberichten, Kundendue-Diligence-Dateien und internen Compliance-Berichten.
• Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung von Compliance-Richtlinien und Verfahren.
• Analyse und Untersuchung potenzieller Compliance-Probleme, einschließlich Geldwäsche (AML), Terrorismusfinanzierung (CTF) und Sanktionsverstößen.
• Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, einschließlich Regulierungsbehörden, Strafverfolgungsbehörden und Geschäftseinheiten, um die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sicherzustellen.
• Bereitstellung von Compliance-Schulungen und Anleitung für Mitarbeiter bei Bedarf.
• Zusammenarbeit mit dem Compliance-Team zur Entwicklung und Umsetzung von Compliance-Strategien und Initiativen.
• Durchführung regelmäßiger Audits und Bewertungen, um die laufende Einhaltung der geltenden Vorschriften und Branchenstandards sicherzustellen.
• Beitrag zum gesamten Risikomanagementrahmen durch Identifizierung und Minderung von Compliance-Risiken.
• Aktualisierung über Änderungen in Compliance-Vorschriften und Branchenbestpraktiken und Empfehlung notwendiger Updates für interne Richtlinien und Verfahren.
• Fähigkeit, eine leistungserkannte und technische/ komplexe Lieferumgebung für verschiedene Volumina zu leiten.
• Erfolg bei Großprojekten, einschließlich Problemlösung, Kunden-Eskalationen und Korrekturmaßnahmen.
• Wahrung oder Verbesserung von Team-Metrikenzielen wie Qualität, Kundenerfahrung, Betriebseffizienz und Umsatzzielen.
• Schnelle Anpassung an Änderungen in Geschäft, Technologie, Kundenerwartungen und/oder organisatorischen Anforderungen, um die bestmögliche Kundenerfahrung und Ergebnisse zu erhalten.
• Identifizierung und Kommunikation von Schlüsselbotschaften entlang des NTPL-Prozesses (Kontrollpläne und zugehörige unterstützende Aktivitäten).
• Wirkung als einziger Ansprechpartner für eine zugewiesene QA-Gruppe (Leads, SREs), fähig, eine Vermittlerrolle zu anderen Schlüsselgruppen (OTC) zu übernehmen.
• Forschung und Formulierung von Verbesserungen für NTPL-Prozesse, Produkte, Dienstleistungen und zugehörige Verbesserungspläne.
• Förderung von Verbesserungsprozessen durch Organisation, Verwaltung und Ausführung von Verbesserungsplan-Aktivitäten.
• Planung und Priorisierung von Projekten (z. B. SLA/SLI-Vereinbarungen, Eskalationsverfahren, Prozess- und Technologieverbesserungen).
• Mentoring, Ermöglichung und Entwicklung von Individuen, ihren Gemeinschaften und beruflichen Beziehungen.
• Beschleunigung des Onboardings neuer Kollegen und Förderung ihrer Leistung.
• Planung und Verantwortung für Arbeit in ihrem Fachgebiet, unter Berücksichtigung der gesamten Geschäfts- und Kundenerfahrungsziele.
• Förderung einer erstklassigen Servicebereitstellung durch Leistungsmanagement aller kundenorientierten Operationen und Aktivitäten.
• Sicherstellung eines kundenorientierten Ansatzes für die Servicebereitstellung, aktive Einbindung der Kunden, Bearbeitung ihrer Bedürfnisse und kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität und -effizienz.
• Überwachung des Managements und der Bereitstellung notwendiger Ressourcen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
• Sicherstellung einer genauen Verfolgung und Berichterstattung von SLA-Metriken, Aufrechterhaltung einer transparenten Kommunikation mit Stakeholdern über die Leistung.
• Entwicklung und Umsetzung strategischer Aktionspläne zur Erreichung von operativem und kundenseitigem Erfolg.
• Förderung einer dynamischen und kollaborativen Arbeitsumgebung, die Innovation, kontinuierliche Verbesserung und hohe Leistung fördert.
• Zusammensetzung und Führung von Teams.
• Kommunikation auf Englisch und Arabisch.