Compliance Spezialist

Stellenbeschreibung

Für die Abteilung Compliance in Schlieren suchen wir eine integre, zuverlässige und selbstständige Persönlichkeit. In dieser anspruchsvollen Position sind Sie vorwiegend mit der Plausibilisierung der KYC-Unterlagen beschäftigt.

Sie identifizieren die Vertragspartner, plausibilisieren die Feststellung wirtschaftlich Berechtigter und führen die Risikoeinstufung der Kundenbeziehungen und die Wiederholungspflichten selbstständig durch.

• Führen Hintergrundprüfungen des Kundenprofils einschließlich weiterer Abklärungen mit der Front-Einheit durch
• Unterstützen bei der Überwachung der Transaktionen im Rahmen des Transaktionsmonitorings mit Fokus auf Geschäfte mit Krypto / DLT Nexus
• Führen zusätzliche Abklärungen und Untersuchungen von verdächtigen Zahlungen und Mustern durch
• Unterstützen, beraten und schulen Management und Mitarbeitende in Compliance-Themen

Anforderungen:

• Hochschulabschluss in Betriebswirtschaft, Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften
• Mindestens 7 Jahre Berufserfahrung im Bereich Compliance in der Finanzbranche in der Schweiz
• Umfassende Kenntnisse von Finanzprodukten und Märkten sowie vertiefte Kenntnisse und praktische Erfahrung in der ganzheitlichen Betrachtung von komplexen Kundenstrukturen
• Interesse am B2B-Geschäft mit internationalen Beziehungen
• Fließende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch (mündlich wie schriftlich sind ein Muss)

Weitere Details und Vorteile werden im persönlichen Gespräch besprochen.