Stellenangebot
Expert - Financial Crime Compliance
Die Stelle als Expert für Financial Crime Compliance bei der ING Bank in Polen umfasst die Überwachung der Einhaltung von regulatorischen Anforderungen und die Erkennung von finanziellen Verbrechen. Der Stelleninhaber wird Analysen von Transaktionen und Kundenkonten durchführen, um potenzielle Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken zu identifizieren.
Aufgaben
- prowadzisz zastosowane analizy transakcji rachunki klienci i weryfikujesz kraj MU/FT w zakresie klienci Retail, WIB, Business Banking | bankowości korespondencyj
Anforderungen
- masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
- masz doświadczenie na analogicznym stanowisku w dużej instytucji finansowej (minimum 3 lata - warunek konieczny)
- znasz obowiązujące regulacje i wytyczne w obszarach sankcji oraz AML/CFT
- masz umiejętność myślenia poza szablonami oraz preparowania analizy i formułowania wniosków
- posiadasz umiejętności defltywności i wytycznej ryzyka oraz preparowania propozycji rozwiązania
Wir bieten
- Mindagram z indywidualnymi konsultacjami ze specjalistami i wybranymi i webinarami
Jobdetails
Weiterbildungsangebote powered by skillaware.