Financial Crime Investigator

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Durchführung effektiver und zeitnaher Untersuchungen von zugewiesenen Fällen gemäß vereinbarten Standard-Berichtspflichten und Service-Leveln
• Untersuchung von anomalen Aktivitätsberichten aus verschiedenen Teilen der Bank sowie anderer HSBC-Einheiten
• Untersuchung und Berichterstattung über Produktionsaufträge
• Durchführung einer initialen Hochbegutachtung bei Eingang einer neuen Untersuchung, um mögliche verdächtige Aktivitätsberichte (SAR) zu identifizieren
• Verfassen einer qualitativ hochwertigen Untersuchungsnarrative und Aufzeichnung der Fallhistorie mit unterstützenden Arbeitsbefunden in einer digitalen Fallakte
• Escalation von Fällen bei erster zuverlässiger Anzeige eines SAR-bezogenen Sachverhalts
• Sicherstellung, dass verdächtige Aktivitäten den zuständigen Behörden gemeldet werden
• Sicherstellung, dass Entscheidungen über Meldungen an die Behörden ordnungsgemäß begründet und dokumentiert werden
• Bereitstellung von Leitlinien für interne Geschäftsbereiche bei Bedarf
• Erstellung genauer und zeitnaher Management-Informationen

Anforderungen

• Erfahrung in Geldwäsche-Untersuchungen, einschließlich Transaktionsüberwachung
• Vertrautheit mit Transaktionsüberwachung und zugehörigen Fallmanagementsystemen
• Erfahrung in der Identifizierung von Aktivitäten, die auf Geldwäsche (ML) oder Terrorismusfinanzierung (FT) hinweisen
• Erfahrung in der Durchführung von Untersuchungen/Analysen von Kundenaktivitäten mit der Fähigkeit, Rückschlüsse aus notiertem Verhalten zu ziehen
• Erfahrung in der Erstellung von Berichten zur Identifizierung von ML/CFT-Risiken und/oder SAR-Berichterstattung
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Wort und Schrift
• Kreativität und Fähigkeit, selbstständig zu denken und Maßnahmen zur Verbesserung der eigenen Leistung zu ergreifen
• Starke organisatorische Fähigkeiten
• Manageriale Erfahrung in einem wissensbasierten Kontext

Wir bieten

• Karriereförderung, einschließlich Zugang zu Entwicklungsprogrammen, Mentoring und Coaching
• Flexibles Arbeiten, hauptsächlich von zu Hause aus
• Gesundheits- und Krankenversicherung, öffentliche Verkehrsmittel oder ähnliche Zulagen
• Ein-Eltern-Beihilfe und flexible Arbeitszeit, um Angehörige zu unterstützen
• Notfall-Kinderbetreuung durch das HSBC-Kinderhüter-Schema
• Elternbeifahrungsschema (Buddy-System, geführte Touren, Einführung, Wohlbefinden, Mittagessen)
• Unfallversicherungsschutz (Gruppenlebensversicherung) für den Arbeitnehmer
• Verschiedene Sport- und Fitnessaktivitäten, organisiert von Mitarbeitern für Mitarbeiter
• Vertraulicher Service zur Unterstützung bei persönlichen Problemen (Employee Assistance Programme; EAP)