Financial Crime Investigator

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Design und Lieferung von Untersuchungsberichten mit unterstützenden Arbeitsbefunden
• Identifizierung von verdächtigen Aktivitäten innerhalb von Transaktionen, Analytik, regulatorischer Compliance, Steuern usw.
• Identifizierung und Visualisierung von Verhaltensmustern und rechtzeitiger Berichterstattung über Bedrohungen von Betrug via ML-Modelle/MLS
• Sicherstellung, dass verdächtige Aktivitäten rechtzeitig eskaliert werden und die Aktivitäten mit den anwendbaren SLAs
• Sicherstellung, dass Entscheidungen, ob an die Behörden berichtet wird oder nicht, gut begründet sind
• Koordinierung bei der Bereitstellung von regelmäßigen Updates und Schlussfolgerungen von Befunden mit unseren Kontrollen und Compliance
• Koordinierung mit allen Geschäftsbereichen, wo angebracht, relevante Befunde und 'Beobachtungen' als Teil der Risiko- und Compliance-Kultur
• Bereitstellung von genauen und zeitnahen Management-Informationen

Anforderungen

• Fortgeschrittene Kenntnisse von Datenanalysetools und -techniken
• Kenntnisse und Erfahrungen in Datenanalyse, Regressionsmodellierung, prädiktiver Modellierung, Neo4j, Bank- und Zahlungssystemen
• Fortgeschrittene Excel-Kenntnisse, einschließlich komplexer Abfragen, Joins, Sub-Queries und Funktionsformeln für Datenbankanalyse und Datenextraktion
• Erfahrungen/Kenntnisse von SQL und Python für Datenaufnahme, -analyse und statistische Modellierung mit Tools wie Tableau, Power BI, Schlumberger oder ähnlichen
• Erfahrungen mit Datenvisualisierungstools und -techniken zur effektiven Betrugsprävention, wie Oliker und Power BI
• Erfahrungen in der Untersuchung von Finanzverbrechen
• Multi-disziplinäre und/oder Geschäftserfahrungen im Bankwesen
• Starke Integrität bei Untersuchungen und Rechenschaftspflichten
• Gutes Verständnis von Datenanalysetechniken und -systemen
• Erfahrungen bei der Identifizierung von verdächtigen Aktivitäten, die SMR, AMC, Risiko und Verhalten, Betrug, Finanzverbrechen und regulatorische Systeme unterstützen
• Erfahrungen bei der Untersuchung von Missbrauch/nexus in Kundenaktivitäten mit der Fähigkeit, über das Offensichtliche hinauszublicken und ungewöhnliche verdächtige Aktivitäten hervorzuheben
• Erfahrungen bei der Erstellung von klaren, transparenten und präzisen Berichten für höhere MLRO und CCO (Chief Data Scientist)
• Erfahrungen bei der Erstellung von Berichten mit der Fähigkeit, MLRO- und CCO-Entscheidungen zu artikulieren

Was wir bieten

• Wir unterstützen Ihre Karriereentwicklung, einschließlich Zugang zu Entwicklungsprogrammen, Mentoring und Coaching sowie einer breiten Palette von Lern- und Karrierechancen
• Sie können Ihren Arbeitsplatz an einem Standort oder zu Hause wählen; Sie entscheiden, wann, wo und wie Sie flexible Arbeit zusammenfinden
• Unsere Leistungen bieten Ihnen finanzielle Sicherheit und umfassen:
  • Gesundheit und Wohlbefinden
  • Flexible Arbeitszeit und Remote-Arbeit
  • Unsere familienorientierten Leistungen sind darauf ausgerichtet, Ihnen zu helfen, Ihre Angehörigen zu unterstützen und umfassen:
    • Adoption
    • Urlaub und Freizeit für Eltern
    • Elterliche Kinderbetreuung
    • Erhöhter Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub
    • Kinder...