Senior Compliance Officer - Client Tax Compliance (FATCA, QI è AEO/CORS), AML und CDB

Aufgaben

• Garantieren der korrekten und komplexen Dokumentation der steuerlichen Unterlagen der Kunden in Übereinstimmung mit der Steuergesetzgebung der IRS (Internal Revenue Service) und den Registrierungsverfahren im Rahmen der Gruppenzugehörigkeit bei den International Tax Administration Services (ITAS) sowie Sicherstellen, dass die Meldeverfahren an die IRS korrekt sind.
• Sicherstellen der korrekten steuerlichen Einstufung von natürlichen und juristischen Personen für FATCA, QI und AEOI/CORS.
• Überwachen der Datenqualität für die regulatorische Berichterstattung und Zusammenarbeit mit verschiedenen Funktionen zur Implementierung von Qualitätskontrollen.
• Planung und Durchführung der dreijährigen FATCA-Überprüfung (TAU) in erster Instanz.
• Wirkung als „Partner für den Kunden“ in Bezug auf AFC für AEOI/C und QI sowie für FATCA GROUP REPUTATION.
• Überprüfen, ob die Kundeninformationen gemäß dem Bericht des Zentralbüros für FATCA-Swiss Governmental Entity (SWE) und der Registrierung bei der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) korrekt sind.
• Verwalten der Konformitätsqualifikation von Informationen mit natürlichen Personen in Bezug auf AML, KYC, CDR20, AEOI/CORS und AML, sowie Überwachung der Einhaltung der Geldwäschegesetze und Identifizierung der Kunden in Bezug auf MROS.
• Überprüfen der Datenqualität für FATCA, QI, AEOI/CORS, AML und KYC.
• Übernehmen der Rolle als Key User Compliance für fachliche Updates und Teilnahme am Datenmanagement in der Einaudi-Umgebung.

Anforderungen

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Bereich Compliance im Schweizer Bankensektor, vorzugsweise im Private Banking.
• Expertise im Bereich Banking-Tax und Compliance AML, QI und AEOI/CORS.
• Expertise im Umgang mit Behörden, Monitoring und Untersuchungen.
• Sehr gute Kenntnisse der italienischen Sprache (Niveau C1/C2) und fließende Englischkenntnisse.
• Vertrautheit mit Marktanalyse-Tools und Fähigkeiten in der Datenverarbeitung und -analyse.
• Sicherer Umgang mit MS Office-Tools und Fähigkeiten in der Datenverarbeitung und -analyse.
• Professionelle, pragmatische und lösungsorientierte Arbeitsweise sowie Fähigkeit zur Teamarbeit in einem dynamischen Umfeld.
• Ausgezeichnete organisatorische, zwischenmenschliche und kommunikative Fähigkeiten.
• Kenntnisse einer der folgenden Sprachen: Italienisch, Französisch, Deutsch oder Englisch auf Niveau C1/C2.