Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert

Stellenbeschreibung

Überblick

Die Stelle als Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert ist ein wichtiger Teil unseres Financial Crime Compliance (FCC) Teams in Großbritannien, mit einem Schwerpunkt auf Kunden, die mit den afrikanischen Märkten verbunden sind.

Schlüsselaufgaben

• Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen für neue und bestehende Kunden, mit einem Schwerpunkt auf Verbindungen zu den afrikanischen Märkten.
• Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken im Bereich der finanziellen Kriminalität, um sicherzustellen, dass robuste Kontrollen vorhanden sind.
• Erstellung von klaren, umfassenden schriftlichen Analysen und Risikobewertungen für das Senior-Management, Auditoren und Regulierungsbehörden.
• Zusammenarbeit mit Kundenbeziehungsbeamten und Senior-Management, um Probleme zu lösen und zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.
• Bereitstellung von Fachwissen und Beratung, um das Rahmenwerk für die Einhaltung von Vorschriften im Bereich der finanziellen Kriminalität zu verbessern.
• Unterstützung und Förderung von Junior-Analysten, um deren berufliche Entwicklung zu unterstützen.
• Teilnahme an Untersuchungen im Bereich der finanziellen Kriminalität und Unterstützung von Projektarbeiten bei Bedarf.
• Beratung von Funktionen der ersten Verteidigungslinie bei Fragen im Zusammenhang mit KYC und Risiken im Bereich der finanziellen Kriminalität.
• Aktualisierung von Kenntnissen über relevante Gesetze, Vorschriften und bewährte Praktiken der Branche.
• Unterstützung des Leiters der Finanzkriminalitätsberatung, des stellvertretenden Geldwäschebeauftragten und des Geldwäschebeauftragten bei Bedarf.

Anforderungen

• Mindestens sieben Jahre Erfahrung im Bereich der finanziellen Kriminalität, vorzugsweise in einer Privatbank oder einer ähnlichen Finanzinstitution.
• Tiefes Verständnis der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für KYC, AML, Sanktionen, Steuerhinterziehung/-vermeidung und Terrorismusfinanzierung.
• Starke Expertise in finanziellen Kriminalitätsrisiken und -typologien, insbesondere im afrikanischen Raum.
• Nachgewiesene Fähigkeit, klare, präzise und regulatorisch konforme Berichte über Kundenrisiken zu erstellen.
• Starke analytische Fähigkeiten und investigativer Geist, mit der Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen zu synthetisieren und sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen.
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich.
• Profiizienz in Microsoft Word, Excel und PowerPoint.
• Eine relevante Qualifikation im Bereich der finanziellen Kriminalität (z.B. ICA, ACAMS) ist von Vorteil.
• Sprachkenntnisse im afrikanischen Raum sind von Vorteil.

Persönliche Kompetenzen

• Leidenschaft für Untersuchungen und Problemlösung.
• Fähigkeit, autonom zu arbeiten und Verantwortung zu übernehmen.
• Starker Teamplayer mit Führungsqualitäten.
• Selbstmotiviert, proaktiv und fähig, unabhängig zu arbeiten.
• Zeigt Sensibilität, Takt und Diplomatie in allen Kommunikationen.

Wir bieten

(keine Informationen vorhanden)

Unternehmenswerte

• Rechenschaftspflicht: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen.
• Hands-on: Proaktiv, um schnellstmöglich Ergebnisse von hoher Qualität zu liefern.
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz.
• Lösungsorientiert: Konzentration auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden.
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit.