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Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert

Der Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert soll sicherstellen, dass die Bank die erforderlichen Richtlinien, Verfahren und regulatorischen Anforderungen im Bereich Financial Crime Compliance, insbesondere für Kunden mit Verbindungen zum afrikanischen Markt, einhält. Der Mitarbeiter wird dabei eine Schlüsselrolle bei der Identifizierung, Bewertung und Minderung von Finanzkriminalitätsrisiken spielen.

Ausland

EFG Bank AG

100%

Stellenbeschreibung

Überblick

Die Stelle als Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert ist ein wichtiger Teil unseres Financial Crime Compliance (FCC) Teams in Großbritannien, mit einem speziellen Fokus auf Kunden mit Verbindungen zum afrikanischen Markt.

Schlüsselaufgaben

Durchführung und Überprüfung von Due-Diligence-Maßnahmen für neue und bestehende Kunden, mit einem Fokus auf Verbindungen zum afrikanischen Markt.
Identifizierung, Bewertung und Minderung von Risiken im Bereich der finanziellen Kriminalität, um sicherzustellen, dass robuste Kontrollen vorhanden sind.
Erstellung von klaren, umfassenden schriftlichen Analysen und Risikobewertungen für das Senior-Management, Auditoren und Regulierungsbehörden.
Zusammenarbeit mit Client Relationship Officers (CROs) und dem Senior-Management, um Probleme zu lösen und zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen.
Bereitstellung von Fachwissen und Beratung, um das Rahmenwerk für die Einhaltung von Vorschriften im Bereich der finanziellen Kriminalität zu verbessern.
Unterstützung und Mentoring von Junior-Analysten, um deren berufliche Entwicklung zu fördern.
Teilnahme an Untersuchungen im Bereich der finanziellen Kriminalität und Unterstützung von Projektarbeiten bei Bedarf.
Beratung von Funktionen der ersten Verteidigungslinie (LOD) bei Fragen im Zusammenhang mit KYC und Risiken im Bereich der finanziellen Kriminalität.
Aktualisierung von Kenntnissen über relevante Vorschriften, Regelungen und bewährte Praktiken in der Branche.
Unterstützung bei der Überprüfung und Aktualisierung von Abteilungsverfahren und der Förderung von Prozessverbesserungen.
Sicherstellung genauer und zeitnaher Berichterstattung.
Unterstützung des Head of Financial Crime Advisory, Deputy Money Laundering Reporting Officer (DMLRO) und Money Laundering Reporting Officer (MLRO) bei Bedarf.

Anforderungen

Mindestens sieben Jahre Erfahrung im Bereich der Einhaltung von Vorschriften im Bereich der finanziellen Kriminalität, vorzugsweise in einer Privatbank oder einer ähnlichen Finanzinstitution.
Tiefes Verständnis der rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für KYC, AML, Sanktionen, Steuerhinterziehung/-vermeidung und Terrorismusfinanzierung.
Starke Expertise in Risiken und Typologien im Bereich der finanziellen Kriminalität, insbesondere im afrikanischen Raum; Erfahrung mit Kunden aus Subsahara-Afrika ist von Vorteil.
Nachgewiesene Fähigkeit, klare, präzise und regulatorisch konforme Berichte über Kundenrisiken zu erstellen.
Starke analytische Fähigkeiten und investigativer Geist, mit der Fähigkeit, Informationen aus verschiedenen Quellen zu synthetisieren und sinnvolle Schlussfolgerungen zu ziehen.
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, sowohl schriftlich als auch mündlich, mit der Fähigkeit, komplexe Ergebnisse an Stakeholder auf allen Ebenen zu vermitteln.
Profiizienz in Microsoft Word, Excel und PowerPoint; Fähigkeit, professionelle Dokumente und Berichte zu erstellen.
Eine relevante Qualifikation im Bereich der finanziellen Kriminalität (z.B. ICA, ACAMS) ist von Vorteil.
Sprachkenntnisse im afrikanischen Raum sind von Vorteil.

Persönliche Kompetenzen

Leidenschaft für Untersuchungen und Problemlösung.
Fähigkeit, autonom zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen und Ergebnisse zu liefern.
Starker Teamplayer mit Führungsqualitäten; Fähigkeit, Kollegen zu mentorieren und zu unterstützen.
Selbstmotiviert, proaktiv und fähig, unabhängig zu arbeiten, wenn erforderlich.
Zeigt Sensibilität, Takt und Diplomatie in allen Kommunikationen.

Weitere Erwartungen

Verpflichtung zur kontinuierlichen beruflichen Entwicklung und zum Bleiben auf dem Laufenden über Markt- und regulatorische Entwicklungen.
Einhaltung des Individual Accountability (IA) Framework und Abschluss der jährlichen Conduct Rules-Schulung.
Aufrechterhaltung der höchsten Standards ethischen Verhaltens, faire Behandlung von Kunden und Handeln in deren besten Interessen.
Linienmanager müssen kompetent sein, um vermutete Verstoßesfälle zu identifizieren und zu eskalieren, gemäß der Bankpolitik.